Rajouter dans ce point, qui est à mon sens déjà très bien structuré et renseigné, dans la partie: "Contrôle et surveillance des transactions":

- Le contrôle du "bénéficiaire effectif"

- L'activité "Correspondant banking"

A votre disposition

pour la bonne action de l etablissement de credit

et afin que les rapports de la direction de conformite seront utilesil est recommande que le titre du chef departement soit au rang d un directeur general et sera directement sous controle du conseil d administration

ses rapports devront etre audite par un cabinet autre que l auditeur officiel de l etablissement